河池化工:独立董事2016年度述职报告(杜惟毅)_河池化工(000953)

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河池化学工业:孤独董事2016年谈话(杜惟毅)

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公报日期:2017-03-01
                      广西河池化学工业股份有限公司

                     孤独董事2016年谈话

                                     (杜惟毅)

     作为广西河池化学工业股份有限公司的孤独董事,在我供职间,我遵守公司条例。、《证券法》、关心确立或使安全L公司孤独董事系统的指挥意见的分歧、《关心增强社会大众股伙伴合法权利守护的若干规则》与《公司条例》等关系法度、法规和请求,勤劳尽职、负责自我意识地执行孤独有或起功能,敏捷的加入公司的中间定位相遇,注意思索董事会的猜想,并就关系事项颁发孤独意见的分歧,使装满的活动孤独董事的功能和专业接受。2016年度,个人严厉复核董事会提到的中间定位事项,赞成伙伴的法定利息,助长公司分歧运作;同时,使装满的活动了使近亲繁殖的专业优势。,敏捷的关怀和厕开展得出所预测的结果,为公司的战略方针决策、审计监视、薪酬迫使与聘用制的意见的分歧与建议。以下将谈话如次:

     一、列席公司相遇和开票

     2016年度,自占领八分音符届董事会孤独董事以后,个人列席董事会相遇养护如次:

  孤独董事    往年能够出版   现实列席   付托出工   缺课次数  能否延续两遍

     姓名      相遇次数                                          亲自加入相遇

   杜惟毅          6            6           0           0              否

     2016年度,董事会提到的领地猜想都是以后注意思索的。,赞成与公司凑合着活下去层的装满的沟通,以慎的姿态行使公认,根据我所持的论点董事会的激发与ST是分歧的。,次要事情载模板已实行中间定位审批步骤。,合法无效,于是,相遇上考虑的领地动机都投赞成。,无推荐意见的分歧的事项,不注意意见的分歧。、弃权的案件。

     二、颁发孤独意见的分歧

     2016年度,我对公司的经纪养护一目了然。,与公司另一个孤独董事 颁发了一份孤独的意见的分歧。:

     1、2016年8月29日集合的八分音符届董事会第二次相遇上,公司私下的财务市和表面保证人、关心存货跌价预备事项的孤独意见的分歧。

     2、2016年10月24日集合的八分音符届董事会第三次相遇上,孤独董事助学金调停的孤独意见的分歧。

     3、2016年11月16日集合的八分音符届董事会第五次相遇上,关心聘用高级凑合着活下去作为正式工作人员的的孤独意见的分歧。

     4、2016年11月16日集合的八分音符届董事会六年级次相遇上,关心八分音符届董事会事项的孤独意见的分歧是。

     个人以为公司2016年考虑的前述事项事项均适合《公司条例》、证券法及另一个中间定位法度、公司条例和溶液的规则,它表现了大众、正确的、公平的基谐波。

董事会审调解投票数的顺序,对公司及全体的伙伴无伤害,异乎寻常地中小伙伴的利害关系。

     三、董事会的任务

     (1)作为董事会战略方针决策手续费的围攻,后来到任以后,我敏捷的得出所预测的结果宏观经济的变异。,与公司高层凑合着活下去作为正式工作人员的赞成日常沟通,公司的开展和布置起到了孤独的功能。。

     (二)任命手续费激发人,严厉鉴于中国证券监视凑合着活下去手续费、深圳证券市所的关系规则,负责薄纸相遇,负责执行有或起功能,对公司任命的高级凑合着活下去作为正式工作人员的的审计和评价。,确保被任命人是合格的和胜任的公司文书。。

     (三)作为审计手续费的围攻,薄纸的围攻厕了COPA的起草。、复核年度审计谈话,并对公司财务养护作出评论;监视公司内脏把持的实行和改善;评价公司内脏把持系统的完整性、防护、无效性。

     (四)董事会薪酬和估计手续费围攻,我适合董事会的薪酬和屁股的请求。,敏捷的执行有或起功能,公司的补救办法董事、监事、对高级凑合着活下去作为正式工作人员的的有利停止复核,根据我所持的论点公司严厉执行了工钱凑合着活下去办法。,薪酬基准适合性、合法,不违背公司薪酬凑合着活下去系统不分歧。

     四、包围者合法权利的野外工作与守护

     (一)2016年度,我对公司停止了屡次真是调查。,知识公司的生产经纪养护、内脏把持与财务状况;与公司另一个董事、与高级凑合着活下去作为正式工作人员的及中间定位作为正式工作人员的赞成停泊,即时知识公司大问题的吃养护,前后关怀表面环境和街市变异的印象,敏捷的厕公司凑合着活下去任务。

     (二)2016年度,个人持续关怀公司的教训述说任务,无效监视和证明规则的即时述说,实在赞成包围者和酒馆的法定利息。同时,我还持续监视和反省公司管理和凑合着活下去。,内脏把持系统的极好的与实行、公司决议书的执行养护、财务凑合着活下去和事情开展等中间定位事情,即时知识公司的日常运营养护和能够的事情风险。,获取方针决策所需的教训和教训,在董事会相遇上作出装满的的评论,对助长COM的稳步开展起到了敏捷的功能。,确保公司的规格用双手触摸、举起或握住和健康开展,赞成公司和领地人的法定利息。

     五、教养和结论养护

     作为公司的孤独董事,我一向在关怀最新法度的得出所预测的结果。、规章系统,变深对中间定位法规最最屈尊做某事规格公司条例人管理排列和守护社会大众股伙伴合法权利等中间定位法规的看法和忧虑;敏捷的厕职业教养,对股票上市的公司凑合着活下去体制的再看法,增强本人的履功能力;为公司的科学方针决策供给却更的异调解建议,助长公司事情更远地规格化。

     六、另一个任务授权

     (i)谈话期内,我不倒退往年的董事会相遇和另一个事项。;

     (二)谈话期内,我不注意建议占领董事会围攻。;

     (三)谈话期内,我不注意孤独付定金保留表面审计机构和顾问机构。。

     2017年,我将持续正执行本人的有或起功能。,敏捷的厕公司专攻事务

的方针决策;对公司健康开展的几点建议,应用你的专门知识和经历供给更多的经历;为董事会的科学方针决策供给参考书,助长公司持续立方体经纪、规格用双手触摸、举起或握住、健康开展。同时,我感激凑合着活下去层和另一个职员倒退我的孤独性。。

                                                     孤独董事:杜惟毅

                                                      2017年2月28日


                

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